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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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  1. 本企业按期召開審計委員會審閱年報及半年報,會計師向獨立董事報告查核報告內容及建議事項,並針對具重大影響之會計估計及會計原則之選擇或變動及內控查核情形等事項充分溝通,若有必要得隨時召集會議。
  2. 本企业按期召開審計委員會,由內部稽核主管向獨立董事報告上、下半年稽核業務報告及年度稽核計畫,若有必要得隨時召集會議。
  3. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日 期 溝通重點
    2018/3/22
    1. 本企业稽核業務報告。
    2. 2018年度「內部稽核工作計畫」。
    2018/5/23
    1. 本企业稽核業務報告。
    2. 更新本企业「內部控制及稽核制度實施辦法」附錄條文。
    2018/8/21
    1. 本企业稽核業務報告。
  4. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
    日 期 溝通重點
    2018/3/22
    1. 澳门皇冠手机免费网址及子企业2017年度合併財務報告及澳门皇冠手机免费网址2017年度營業報告書,會計師報告會計師查核報告及建議事項。
    2018/6/4
    1. 金控及子企业(銀行、證券)固定收益(含利率相關衍生性交易)業務報告案,與會計師溝通相關改善工作。
    2018/8/16
    1. 金控子企业銀行及證券固定收益(含利率相關衍生性交易)業務報告之後續補充與進度追蹤報告案,與會計師溝通相關改善工作。
    2018/8/21
    1. 澳门皇冠手机免费网址及子企业2018年第2季合併財務報告案,會計師報告會計師查核報告及建議事項。
    2018/9/19
    1. 會計師報告內部控制建議事項。
  5. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
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