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董事會績效評估

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為落實企业治理並提升本企业董事會功能,创立績效目標以加強董事會運作效率,本企业已於2018年訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

董事會及功能性委員會每年應依據「董事會績效評估辦法」所定之評估程序及評估指標執行績效評估。應至少每3年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並應於次一年度三月底前將董事會及功能性委員會績效評估結果提報董事會。

董事會績效評估衡量項目至少包括 (1)對企业營運之參與程度、(2)提升董事會決策品質、(3)董事會組当作與結構、(4)董事之選任及持續進修、(5)內部控制等五大面向;董事当作員績效評估衡量項目則至少包括(1)企业目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對企业營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修、及(6)內部控制等六大面向;功能性委員會績效評估衡量項目則至少包括(1)對企业營運之參與程度、(2)功能性委員會職責認知、(3)提升功能性委員會決策品質、(4)功能性委員會組当作及当作員選任、及(5)內部控制等五大面向。評分標準則依各衡量項目採比重加權方式計分,並將績效評估結果分為優、佳、良好、尚可、有待加強五級。

2019年度本企业委任安永企業打点諮詢服務(股)有限企业辦理2019年整體董事會績效外評,個別董事当作員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估則仍以內部自評方式辦理。本次整體董事會績效外評結果,本企业董事會在董事會架構(Structure)、当作員(People)、流程與資訊(Process and Information)三構面之績效表現分別為進階、標竿、與進階;「董事当作員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」自評結果均為「優」,評估期間內之董事會績效外評、內評均為正面評價,整體運作狀況尚屬良好,並提報2020年2月25日第六屆董事會2020年第2次會議備查迄。

 

 

董事會績效評估結果

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