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獨立董事選任資訊

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一、提名暨選任方式
 
本企业章程規定,本企业設董事七至十一人組織董事會,獨立董事人數不得少於三人,並採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中依法選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。
本企业第七屆董事應選名額七人,此中含應選獨立董事三人,並依企业法第192條之1規定,於股東常會召集公告中載明受理董事提名方式,規定持有本企业已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本企业提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。
 
二、提名過程
 
董事候選人提名期間,並無持股百分之一以上股東提出獨立董事候選人名單,僅由董事會於第六屆董事會一○九年第三次會議提名並審查通過薛琦先生、許建基先生及潘維大先生等三人為第七屆獨立董事候選人。
 
三、候選人資料
 
序  號 姓    名 學    歷 現職 主要經歷
1. 薛琦 美國凱斯西儲大學博士
國立臺灣大學經濟系碩士
國立臺灣大學經濟系學士
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澳门皇冠手机免费网址證券獨立董事
國立臺灣大學兼任传授
世新/東吳大學講座传授
亞洲水泥獨立董事
和碩聯合科技董事
行政院政務委員
臺灣證券交易所董事長
財團法人臺灣金融研訓院院長
行政院經濟建設委員會副主任委員
國立臺灣大學經濟系系主任
國立中央大學產業經濟研究所传授兼所長/打点學院院長 
2. 許建基 美國賓夕法尼亞大學(U.of Pennsylvania)華頓商學院 MBA
中華民國會計師高考及格
澳门皇冠手机免费网址獨立董事 永豐銀行獨立董事
中信金控風險長
中信金控總經理
3. 潘維大 美國內布拉斯加州立大學法學博士 東吳大學校長
東吳大學法律學系專任传授
廣達電腦股份有限企业獨立董事
日勝生活科技股份有限企业獨立董事
財團法人私立學校興學基金會董事長
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金打点委員會董事長
中華比較法學會理事長
海峽兩岸法學交流協會理事
財團法人現代婦女基金會董事
東吳大學法學院院長
東吳大學法律學系系主任
東吳大學學生事務長
中國人壽保險股份有限企业獨立董事
漢翔航空工業股份有限企业獨立董事
公平交易季刊編輯委員
中央選舉委員會委員
台北市当局法規委員會委員
行政院大陸委員會諮詢委員
行政院公共工程委員會法規委員會/訴願審議委員會委員
 
四、選任結果
 
職    稱 當選人
獨立董事 薛琦
獨立董事 許建基

獨立董事

潘維大

 

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