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澳门皇冠手机免费网址公告董事會決議通過召開一○九年股東常會之相關事宜

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1.董事會決議日期:109/02/25

 

2.股東會召開日期:109/05/13

 

3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段二號22樓大禮堂

 

4.召集事由、報告事項:

  (一)本企业一○八年度營業報告案。

  (二)審計委員會審查本企业一○八年度決算報告案。

  (三)本企业一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

  (四)本企业一○九年度無擔保普通企业債發行情形報告案。

 

5.召集事由、承認事項:

  (一)本企业一○八年度營業報告書及財務報表案。

  (二)本企业一○八年度盈餘分配案。

 

6.召集事由、討論事項:

  (一)解除本企业第七屆董事競業禁止之限制案。

 

7.召集事由、選舉事項:

  (一)選舉本企业第七屆董事四席及獨立董事三席。

  

8.召集事由、其他議案:無

 

9.召集事由、臨時動議:無

 

10.停止過戶起始日期:109/03/15

 

11.停止過戶截止日期:109/05/13

 

12.其他應敘明事項:

(1)依企业法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,本企业訂於109年3月2日起至109年3月12日止受理提案,請於109年3月12日下午五時前以書面向本企业提出。受理處所:澳门皇冠手机免费网址秘書處(地址:台北市八德路二段306號11樓)。

(2)本企业董事選舉採候選人提名制,本屆選舉董事應選名額為七席(含獨立董事三席),依企业法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名單者,本企业訂於109年3月2日起至109年3月12日止受理提名,請於109年3月12日下午五時前以書面向本企业提出。受理處所:澳门皇冠手机免费网址秘書處(地址:台北市八德路二段306號11樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:109/4/11-109/5/10,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限企业「股東 e 票通」網頁,依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本企业已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督打点委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本企业已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股企业法第4、5、16條)

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